Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Профиль, 29 октября 2012 г.

Банковский жандарм

462 просмотра

Министерство финансов и Министерство внутренних дел будут совместно бороться со склонными к мошенничеству банками.

Специально для этого будет сформирован совместный орган, который возьмет под контроль преступления, совершаемые финучреждениями в преддверии банкротства. Новую структуру наделят большими контрольными полномочиями в банковской сфере. К примеру, аналогичная группа по выявлению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, созданная в начале этого года по поручению Дмитрия Медведева, имеет право прийти с проверкой в любую компанию, работающую в России. В состав группы также вошли представители правоохранительных органов, Банка России и Федеральной налоговой службы, а возглавил ее бывший вице-премьер Виктор Зубков. Предполагается, что новый контрольный орган будет специализироваться исключительно на кредитных организациях. По информации «Известий», поручение скоординировать работу ведомств в этом направлении дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минфин поддержал создание такого органа и уже направил в правительство свои предложения по его формированию.
В рабочую группу при Минфине войдут помимо представителей МВД работники Банка России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Квалификация и ресурсы у такой многосторонней группы могут быть шире, чем у временной администрации или конкурсного управляющего, назначаемого банку-банкроту АСВ. Больше будет и возможностей для поиска доказательной базы и выявления фактов противоправных действий. Создание межведомственного органа при Минфине не первый шаг по усилению борьбы с финансовыми преступлениями в банковской сфере. Так, в середине октября Минфин внес в правительство проект изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий статью для банкиров за фальсификацию отчетности.

В материале упоминаются: Компании, организации: Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11571 Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России) 345

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »